Investigação do Deic identificou R$ 38,5 milhões em transações bancárias e mira esquema de fraudes com jogos de cassino virtual e tarefas remuneradas; Justiça autorizou bloqueios de até R$ 154 milhões.
A Polícia Civil de São Paulo prendeu três pessoas, na manhã desta terça-feira (13), durante uma operação contra plataformas digitais suspeitas de aplicar golpes por meio de jogos de cassino virtual e promessas de pagamentos por tarefas on-line. A investigação identificou R$ 38,5 milhões em transações bancárias e levou a Justiça a autorizar medidas de bloqueio patrimonial que podem chegar a R$ 154 milhões.
Batizada de Operação Disque 151, a ação é conduzida pelo Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic), por meio da 3ª Delegacia da Divisão de Investigações Gerais (DIG).
Além das três prisões, foram expedidos seis mandados de busca e apreensão, duas medidas de quebra de sigilo bancário e duas de quebra de sigilo telemático.
Segundo a Polícia Civil, a investigação foi desenvolvida a partir de reclamações registradas no Procon-SP e identificou duas plataformas suspeitas de fraudes: FortuneSlots e ThinkTV.
Segundo os investigadores, mais de 10 milhões de apostadores e vítimas estão relacionados às plataformas.
Como funcionavam os golpes
De acordo com a investigação, as duas plataformas utilizavam estratégias diferentes para atrair usuários e convencê-los a depositar dinheiro.
A FortuneSlots funcionava como um cassino virtual, oferecendo jogos de apostas e promessas de ganhos financeiros. Os usuários eram incentivados a realizar depósitos por Pix e, em alguns casos, recebiam pequenos pagamentos para estimular novos investimentos.
Quando tentavam sacar valores maiores, no entanto, encontravam obstáculos, incluindo exigências de novos pagamentos, segundo a polícia.
Já a ThinkTV prometia remuneração por tarefas simples, como assistir a vídeos, avaliar conteúdos e curtir páginas na internet.
Para participar, os usuários precisavam realizar um cadastro e fazer um depósito inicial via Pix. Posteriormente, eram incentivados a transferir novos valores para liberar supostos ganhos acumulados.
Segundo a investigação, os valores acabavam bloqueados, impedindo que os usuários recuperassem o dinheiro depositado.
Investigação identificou R$ 38,5 milhões em transações
A análise financeira realizada pelo Deic identificou R$ 38,5 milhões em transações bancárias monitoradas, das quais R$ 14,05 milhões tiveram o fluxo rastreado pelos investigadores.
De acordo com a polícia, os recursos depositados pelos usuários eram direcionados a contas bancárias utilizadas para concentrar os pagamentos, conhecidas como “contas-bolsão”.
Posteriormente, o dinheiro era redistribuído por meio de contas intermediárias, utilizadas para transferências entre instituições financeiras e pagamentos a terceiros.
Os investigadores suspeitam que essa estrutura tenha sido utilizada para dificultar a identificação da origem e do destino dos recursos.
Com base nos elementos reunidos, a Justiça autorizou medidas de bloqueio patrimonial envolvendo seis pessoas físicas e cinco pessoas jurídicas.
O valor máximo estimado dos bens e recursos que podem ser atingidos pelas medidas é de R$ 154 milhões.
Governo federal proibiu bets em setembro
A operação ocorre menos de um mês depois de o governo federal proibir a exploração e a oferta de apostas em todo o território nacional.
A proibição foi estabelecida por uma medida provisória em 25 de setembro de 2026, e abrange tanto as apostas esportivas quanto os jogos de cassino on-line, inclusive aqueles oferecidos por empresas sediadas no exterior a pessoas localizadas no Brasil.
A medida também proíbe a intermediação e a publicidade dessas apostas e alcança as autorizações concedidas por estados e pelo Distrito Federal.
O governo estabeleceu um período de transição para o encerramento das operações e procedimentos para a devolução dos valores mantidos pelos apostadores nas plataformas.
Antes da medida provisória, as bets podiam operar legalmente no país desde que tivessem autorização da Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda.
A nova proibição não abrange outras modalidades lotéricas autorizadas por lei.
