PF faz operação no DF e em três estados contra lavagem de dinheiro
Para dissimular a origem ilícita do dinheiro obtido, os investigados abriram várias contas de criptomoedas Rafaela Felicciano/Reprodução A Polícia Federal deflagrou, nesta ...
Tag: lavagem de dinheiro
Influencer do DF suspeito de lavagem de dinheiro nega crimes: ‘lei pré-histórica não vale’
Em rede social, Kleber Moraes, conhecido como 'Klebim', disse não ser 'monstro que muitos falam'. Segundo polícia, ele faz parte ...
Ex-governador e candidato à presidência do México é condenado nos EUA por lavagem de dinheiro
Tomás Yarrington Ruvalcaba, governador de Tamaulipas entre 1999 e 2004 e candidato do Partido Revolucionário Institucional (PRI) à presidência em ...
PF investiga servidor do Ministério da Infraestrutura por suspeita de lavagem de dinheiro
Polícia Federal também apura corrupção passiva, sonegação fiscal e outros possíveis crimes contra a administração pública DIVULGAÇÃO A Polícia Federal ...
Força-tarefa da Lava Jato denuncia Lula, Palocci e Okamotto por lavagem de dinheiro
REUTERS/Charles PlatiauFoto: Reuters A força-tarefa da Lava Jato no Paraná denunciou o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o ex-ministro da Fazenda Antonio ...
PF faz buscas na casa de Luís Felipe Belmonte, nº 2 do Aliança pelo Brasil
O advogado Luís Felipe Belmonte é suplente do senador Izalci Reprodução O Alvo de operação da Polícia Federal (PF) ...
Cartórios comunicam movimentações suspeitas de lavagem de dinheiro
CNJ incluiu os cartórios no sistema de combate à corrupção (foto: Fabio Pozzebom/Agencia Brasil) Cartórios de todo o país ...