Investigados são suspeitos de associação criminosa, lavagem de dinheiro, sonegação fiscal, uso de documento falso e falsidade ideológica
A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF)encontrou mais R$ 260 mil reais em espécie com os donos de supermercado alvos da Operação Celare, com isso, o dinheiro em poder dos investigados chega a R$ 380 mil.
Os dois alvos da operação são Marcelo Perboni, empresário do ramo de hortifruti, e Danilo José Bernardo Guinhoni, proprietário da rede de supermercados Dona de Casa. A polícia fez buscas e apreensões em imóveis e fazendas dos dois suspeitos de cometerem sonegação fiscal.
Acusados de sonegar impostos, donos de supermercados são alvo da PCDF
No total, foram cumpridos 32 mandados de busca e apreensão no DF e em cidades de Goiás e Minas Gerais. Os donos de supermercados são acusados de usar empresas de fachada para não pagar impostos.
A ação foi coordenada pela Delegacia de Repressão aos Crimes contra a Ordem Tributária (DOT), vinculada ao Departamento de Combate à Corrupção e ao Crime Organizado (Decor) da PCDF. A investigação teve início em 2018 com base em relatório produzido pela Subsecretaria da Receita do Distrito Federal.
O esquema
De acordo com as investigações, os empresários teriam montado um esquema fraudulento contra a Secretaria de Fazenda, com a criação de empresa de fachada e utilização de “laranjas”.
Os empresários deixavam de gastar dinheiro na hora de adquirir produtos, ao não pagar o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS). As empresas atacadistas, constituídas por meio de “laranjas”, ao deixarem de recolher os tributos, ficariam com uma grande dívida tributária que não pode ser cobrada.
Os suspeitos estão sendo investigados pelos crimes de associação criminosa, lavagem de dinheiro, sonegação fiscal, uso de documento falso e falsidade ideológica. Podem pegar até 23 anos de prisão.
