Policiais civis encontraram R$ 8 milhões, em dinheiro vivo, guardados em um armário do dono de uma rede de farmácias alvo da 2ª fase da operação Monte Cristo, deflagrada nesta quinta-feira (1º/10).
A ação visa o combate à sonegação fiscal e à lavagem de dinheiro. O Ministério Público de São Paulo investiga a existência de diversas organizações criminosas voltadas para a prática desses e de outros delitos.
Os R$ 8 milhões foram achados em uma residência em Santana de Parnaíba, na grande São Paulo (SP). O montante estava guardado em quatro gavetas.
No total, estima-se que as fraudes tenham causado um prejuízo ao erário, nos últimos seis anos, de aproximadamente R$ 10 bilhões. Foram cumpridos 88 mandados de busca e apreensão.
“São alvos da operação cinco distribuidoras de medicamentos de grande porte, duas redes varejistas (com mais de 300 lojas) e a associação de distribuidores de âmbito nacional”, informou o Ministério Público (MPSP).
As fraudes envolvem grupos empresariais responsáveis não só pela distribuição de medicamentos no Estado de São Paulo, como também pelo comércio varejista (redes de farmácias), que se beneficia dos esquemas.
