Criminosos instalaram programa no sistema da empresa Poupex para obter acesso às contas bancárias. Agentes cumprem cinco mandados de prisão e 13 de busca e apreensão no DF, no Maranhão e no Pará.
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A Polícia Civil do Distrito Federal deflagrou, na manhã desta quinta-feira (7), uma operação contra uma organização criminosa suspeita de desviar R$ 4 milhões da instituição financeira Poupex. Agentes começaram a cumprir cinco mandados de prisão e 13 de busca e apreensão no DF, no Maranhão e no Pará. Até as 9h, duas pessoas tinham sido presas.
De acordo com as investigações, os criminosos instalaram um programa no sistema da empresa. Dessa forma, conseguiram duas assinaturas de funcionários que eram necessárias para acessar a conta bancária da instituição.
Em nota, a Poupex informou que “não comenta assuntos que estão sob investigação policial”.
Ao todo, foram realizadas 12 transferências. Após o desvio, cada criminoso recebeu, em média, R$ 500 mil, segundo a Polícia Civil. As investigações apontam que os integrantes do grupo abriram empresas de fachada, com o intuito de criar contas bancárias vinculadas à pessoas jurídicas.
A ação facilitou o recebimento e a rápida distribuição dos valores fraudados, impedindo que os bancos bloqueassem as transferências.
A Justiça autorizou o bloqueio de R$ 4 milhões em ativos financeiros dos suspeitos, para garantir o eventual ressarcimento da empresa, o pagamento de custos e multas processuais.
A operação desta quinta-feira foi batizada de “Double Check” e contou com a participação das polícias civis do Maranhão e do Pará, da Delegacia da Polícia Federal de Redenção, no Pará, e do Núcleo de Combate ao Crime cibernético do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT). (g1)
