Foram cumpridos 14 mandados de busca e apreensão, além de 39 bloqueios de contas bancárias das empresas envolvidas
A Polícia Federal deflagrou nesta terça-feira (11/5) a Operação Policial Subitis Auxilium 2.0, nova fase de combate a fraudes ao auxílio emergencial em Minas Gerais.
As medidas são parte de uma estratégia integrada de atuação de órgãos da União para desarticular a atuação de organizações criminosas. Segundo a PF, foram identificadas fraudes de alta complexidade em auxílio emergencial que utilizaram modelos sofisticados de execução.
As informações iniciais são oriundas da Base Nacional de Fraudes ao Auxílio Emergencial (BNFAE) da corporação, que reúne dados de comunicações de irregularidades referentes ao pagamento fraudulento, após terem sido analisados e confirmados pela Caixa.
Por meio do cruzamento desses dados, foi possível identificar beneficiários de valores de contas contestadas por fraude junto à Caixa e que foram usados para efetuar diversas compras em estabelecimentos comerciais, por intermédio de máquinas de cartão e compras virtuais, com indícios de conivência por parte dos responsáveis legais ou funcionários.
A PF cumpriu 14 mandados de busca e apreensão, 39 bloqueios de contas bancárias das empresas envolvidas, além de 13 medidas cautelares em desfavor dos investigados.
Todas as medidas foram expedidas pela 11ª Vara Federal de Belo Horizonte e cumpridas por 60 policiais federais em 11 municípios mineiros: Belo Horizonte, Betim, Ituiutaba, Nova Serrana, Ribeirão das Neves, Sabará, Santa Luzia, Carmo da Mata, Jacutinga, Uberlândia e Contagem.